证券代码：600851       证券简称：海欣股份        公告编号：2023-017

              上海海欣集团股份有限公司

(资料图片)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                         35

       境内上市外资股股东人数（B 股）                            51

其中：A 股股东持有股份总数                            363,359,658

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                40,918,081

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                         30.1029

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  3.3899

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司

董事长费敏华先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事刘京韬先生因工作原因通讯参会；独立董事何胜友先生、董事夏源先生因

  工作原因未出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                反对                 弃权

  股东类型                   比例               比例              比例

              票数                  票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

  A股       362,346,958 99.7213 1,012,600 0.2786   100    0.0001

  B股        40,818,081 99.7556 100,000 0.2444      0     0.0000

普通股合计：     403,165,039 99.7248 1,112,600 0.2751   100    0.0001

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                反对                 弃权

  股东类型                   比例               比例              比例

              票数                  票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

      A股   362,271,658 99.7006 1,087,900 0.2993   100    0.0001

      B股    40,818,081 99.7556 100,000 0.2444      0     0.0000

普通股合计：   403,089,739 99.7061 1,187,900 0.2938   100    0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                反对                 弃权

 股东类型                  比例               比例              比例

            票数                  票数              票数

                      （%）               （%）             （%）

  A股     362,271,658 99.7006 1,087,900 0.2993   100    0.0001

  B股      40,818,081 99.7556 100,000 0.2444      0     0.0000

普通股合计：   403,089,739 99.7061 1,187,900 0.2938   100    0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                反对                 弃权

 股东类型                  比例               比例              比例

            票数                  票数              票数

                      （%）               （%）             （%）

  A股     362,346,958 99.7213 1,012,600 0.2786   100    0.0001

  B股      40,818,081 99.7556 100,000 0.2444      0     0.0000

普通股合计：   403,165,039 99.7248 1,112,600 0.2751   100    0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                反对                 弃权

 股东类型                  比例               比例              比例

            票数                  票数              票数

                      （%）               （%）             （%）

  A股     362,346,958 99.7213 1,012,600 0.2786   100    0.0001

  B股      40,818,081 99.7556 100,000 0.2444      0     0.0000

普通股合计：   403,165,039 99.7248 1,112,600 0.2751   100    0.0001

    审议结果：通过

表决情况：

                     同意                 反对                    弃权

    股东类型             比例                比例                         比例

                票数            票数                        票数

                    （%）                （%）                        （%）

  A股   362,314,458 99.7124 1,045,100 0.2875             100      0.0001

  B股    5,460,769 13.3456 35,457,312 86.6544             0       0.0000

普通股合计： 367,775,227 90.9709 36,502,412 9.0290            100      0.0001

    审议结果：通过

表决情况：

                     同意                反对                   弃权

    股东类型                   比例               比例                 比例

                票数                  票数                票数

                          （%）               （%）                （%）

  A股         362,271,658 99.7006 1,087,900 0.2993     100     0.0001

  B股          40,818,081 99.7556 100,000 0.2444        0      0.0000

普通股合计：       403,089,739 99.7061 1,187,900 0.2938     100     0.0001

    审议结果：通过

表决情况：

                     同意                反对                   弃权

    股东类型                   比例                 比例               比例

                票数                  票数                票数

                          （%）                （%）              （%）

  A股         362,271,658 99.7006 1,087,900   0.2993     100   0.0001

  B股          40,818,081 99.7556   100,000   0.2444       0   0.0000

普通股合计：       403,089,739 99.7061 1,187,900   0.2938     100   0.0001

(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                         同意                 反对                    弃权

案     议案名称                                        比例

                   票数      比例（%）        票数                  票数     比例（%）

序                                                 （%）

号

   公司 2022 年度

   利润分配方案

   公司 2023 年度

   担保计划

   关于续聘公司

   报告审计机构

   的议案

   关于续聘公司

   控制审计机构

   的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      以上议案均获股东大会审议通过。

三、     律师见证情况

      律师：林惠、洪赵骏

      本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有

合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本

次股东大会形成的决议合法有效。

      特此公告。

                                      上海海欣集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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